Соблюдение правил иностранного владения
Мы проверим, что ваш вид деятельности, лицензия и человек в конце цепочки владения говорят одно и то же, и подадим сведения о бенефициарах, которые спросят и регистратор, и ваш банк.
Beneficial owner
Порог бенефициара
25% of shares or votes
25% долей или голосов
Register updates
Изменения в реестр
within 15 days
15 дней
Cyprus, new company
Кипр, новая компания
90 days to file
90 дней на подачу
Cyprus fine
Штраф на Кипре
€100 plus €50 a day
100 € плюс 50 € в день
Когда нужна проверка иностранного владения
Вы покупаете компанию в ОАЭ
Лицензия продавца, его учредительные документы и реестр участников должны описывать одних и тех же людей до того, как пойдут деньги. Часто это не так.
Банк спросил, кто вами владеет
Комплаенсу нужна цепочка до физического лица на её конце, с доказательствами. Ответ, который упирается в холдинг, останавливает открытие счёта.
Ваш вид деятельности в перечне
Полное иностранное владение на материке теперь правило, но короткий перечень видов закрыт, а стратегическая деятельность идёт со своими условиями.
Инвестор проверяет цепочку владения
Право вето, опционы, номинальные схемы и право назначать — это контроль, даже когда реестр долей выглядит чистым. Проверка их найдёт; лучше, если раньше вы.
Реестр больше не сходится с фактами
Доли перешли, директор сменился, участник умер. Срок подачи идёт со дня, когда вы об этом узнали, и напоминания вам никто не пришлёт.
Что вы получаете
- Карту владения до человека
- Вид деятельности, сверенный с перечнем
- Поданные и актуальные реестры
- Согласования до подписания
- Одну версию для лицензии и банка
Что требуется для проверки владения в ОАЭ
Владение в Эмиратах — это три вопроса по порядку, и только первый про проценты. Какой именно вид деятельности лицензирован; какое ведомство его лицензирует; и кто в конце каждой цепочки и каждого соглашения на самом деле управляет компанией. Большинство отказов приходится на второй и третий вопрос.
Закон о коммерческих компаниях изменили в 2021 году так, что материковая компания может целиком принадлежать иностранцам: требование о мажоритарном участнике-гражданине и о местном агенте для большинства видов снято, а филиалам иностранных компаний национальный агент больше не нужен. Если весь вопрос в выборе страны — это выбор юрисдикции; если компании ещё нет — регистрация компании.
Что смотрит ведомство
- Точный вид деятельности — против закрытого перечня и против видов, которые Кабинет отнёс к стратегическим: у них свои условия лицензирования.
- Форму компании и прямых участников — как они выглядят в лицензии, уставе и реестре долей одновременно.
- Косвенную цепочку и любые другие пути к контролю: голосование, право вето, право назначать и снимать управляющих, номинальное владение, отдельные соглашения.
- Сам реестр бенефициаров — который ведут у себя и подают регистратору в сроки, заданные федеральной процедурой.
Где правила расходятся
Материк
Федеральный закон о компаниях плюс перечень видов своего эмирата, а регистратор местный: в шести эмиратах департамент экономического развития, в Фуджейре два муниципалитета.
Обычные свободные зоны
Зона задаёт свои формы и правила лицензирования, но федеральная процедура по бенефициарам достаёт и внутрь: эти зоны прямо названы в сфере её действия.
Финансовые свободные зоны
Дубайский международный финансовый центр и Abu Dhabi Global Market выведены из федерального гражданского и торгового права и ведут свои системы владения.
Подача в реестр бенефициаров Кипра
Кипрская компания подаёт сведения о бенефициарах Департаменту регистратора компаний и интеллектуальной собственности, и сроки короткие: девяносто дней с регистрации, сорок пять дней с момента, когда узнали об изменении, и ежегодное подтверждение с 1 октября по 31 декабря. С 1 февраля 2025 года за нарушение берут 100 € и ещё 50 € за каждый день, но не больше 5 000 €, и директор отвечает наравне с компанией. Сам реестр закрыт: публичный доступ приостановили в ноябре 2022 года после решения Суда ЕС, а поиск оставили ведомствам и обязанным субъектам — так что это обязанность подать, но не способ проверить контрагента.
Источники: иностранное владение (портал правительства ОАЭ); Решение Кабинета 109 от 2023 (Министерство экономики); штрафы Кипра.
Этапы работы
Фиксируем деятельность за ярлыком.
Мы запишем, что вы на самом деле продаёте и кому: категория лицензии — это обобщение, а правила владения привязаны к самой деятельности.
Называем цепочку ведомств.
Мы подтвердим лицензирующий орган, зону, если она есть, и отраслевого регулятора, чьё согласие должно прийти до перехода доли — и никак не после.
Строим карту владения и контроля.
Все прямые и косвенные владельцы, права голоса и вето, номинальные держатели и права назначения — на одной схеме, до физического лица в её конце.
Проверяем допустимость.
Мы сверим деятельность с закрытым перечнем и с условиями по стратегическим видам и прямо скажем, где нужная вам структура недоступна.
Подаём реестры.
Сведения о бенефициарах и номинальных директорах уходят регистратору в срок — и в Эмиратах, и в любой другой стране, чей реестр задевает ваша группа.
Сводим всё, что ниже по цепочке.
Лицензия, устав, реестр долей, банковское досье и налоговые данные приводятся к одному ответу на один и тот же вопрос.
Остальная наша корпоративная работа — в направлении «Корпоративное право и структурирование».
Наши кейсы
FAQ
Обсудить
Задание
Поговорите с нашей командой
Поговорите с нашей командой.
Расскажите нам о своей задаче —
мы поможем вам в этом в любой юрисдикции.